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Título

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Gerente de KYC

Descrição

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Estamos à procura de um Gerente de KYC altamente qualificado para liderar e supervisionar os processos de Conheça Seu Cliente (KYC) dentro da organização. O profissional será responsável por garantir que todas as políticas e procedimentos de conformidade sejam seguidos, minimizando riscos e assegurando que a empresa esteja em conformidade com as regulamentações locais e internacionais. O candidato ideal terá experiência em gestão de processos de KYC, conhecimento profundo das regulamentações financeiras e habilidades analíticas para avaliar riscos e implementar melhorias nos processos. Além disso, será responsável por liderar uma equipe de analistas de KYC, garantindo que os processos sejam executados de maneira eficiente e eficaz. As principais responsabilidades incluem a supervisão da verificação de identidade de clientes, análise de documentação, monitoramento de transações suspeitas e implementação de políticas para mitigar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O Gerente de KYC também trabalhará em estreita colaboração com outras equipes, como Compliance, Jurídico e Risco, para garantir que todas as diretrizes regulatórias sejam seguidas. Além disso, o profissional deverá manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações e melhores práticas do setor, garantindo que a empresa esteja sempre em conformidade com as exigências regulatórias. A capacidade de liderar e treinar a equipe, bem como desenvolver estratégias para otimizar os processos de KYC, será essencial para o sucesso nesta função. Se você tem experiência em conformidade regulatória, habilidades analíticas e capacidade de liderança, esta é uma excelente oportunidade para contribuir para a segurança e integridade dos processos financeiros da empresa.

Responsabilidades

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  • Gerenciar e supervisionar os processos de KYC da empresa.
  • Garantir a conformidade com regulamentações locais e internacionais.
  • Analisar e aprovar documentação de clientes para verificação de identidade.
  • Monitorar transações suspeitas e relatar atividades incomuns.
  • Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de KYC.
  • Treinar e liderar a equipe de analistas de KYC.
  • Colaborar com as equipes de Compliance, Jurídico e Risco.
  • Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e melhores práticas.

Requisitos

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  • Experiência comprovada em processos de KYC e conformidade.
  • Conhecimento das regulamentações financeiras e de prevenção à lavagem de dinheiro.
  • Habilidades analíticas para avaliar riscos e identificar padrões suspeitos.
  • Capacidade de liderança e gestão de equipe.
  • Experiência com ferramentas e sistemas de verificação de identidade.
  • Excelentes habilidades de comunicação e atenção aos detalhes.
  • Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos.
  • Fluência em português e inglês será um diferencial.

Perguntas potenciais de entrevista

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  • Você pode descrever sua experiência com processos de KYC?
  • Como você lida com desafios relacionados à conformidade regulatória?
  • Quais ferramentas e sistemas de verificação de identidade você já utilizou?
  • Como você gerenciaria uma equipe de analistas de KYC?
  • Pode dar um exemplo de um caso complexo de KYC que você resolveu?
  • Como você se mantém atualizado sobre mudanças nas regulamentações?
  • Quais estratégias você implementaria para otimizar os processos de KYC?
  • Como você lidaria com um cliente que se recusa a fornecer documentação necessária?