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Título
Text copied to clipboard!Gerente de KYC
Descrição
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Estamos à procura de um Gerente de Conheça Seu Cliente (KYC) altamente qualificado para liderar e supervisionar todas as atividades relacionadas à verificação de identidade e conformidade regulatória dos clientes. Este profissional será responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as exigências legais e regulatórias relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo, além de implementar políticas e procedimentos eficazes de KYC.
O candidato ideal terá experiência comprovada em gestão de equipes de compliance, profundo conhecimento das regulamentações locais e internacionais, e habilidades analíticas para avaliar riscos e tomar decisões estratégicas. O Gerente de KYC atuará como ponto focal entre as áreas de negócios, jurídico e auditoria, assegurando que os processos de onboarding e monitoramento contínuo de clientes sejam realizados de forma eficiente e segura.
Além disso, este profissional será responsável por desenvolver treinamentos internos, acompanhar auditorias internas e externas, e manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias que possam impactar os processos de KYC. A capacidade de liderar projetos, implementar melhorias contínuas e utilizar tecnologias para automatizar processos será altamente valorizada.
Se você é um líder proativo, com forte senso ético e comprometido com a excelência operacional, esta é uma excelente oportunidade para fazer parte de uma organização dinâmica e em constante crescimento.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Gerenciar a equipe de KYC e supervisionar suas atividades diárias.
- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de KYC.
- Garantir a conformidade com regulamentações locais e internacionais.
- Realizar análises de risco e due diligence de clientes.
- Acompanhar auditorias internas e externas.
- Fornecer treinamentos sobre KYC e PLD para outras áreas da empresa.
- Colaborar com áreas jurídicas, de risco e auditoria.
- Monitorar continuamente os clientes para identificar atividades suspeitas.
- Atualizar-se sobre mudanças regulatórias relevantes.
- Utilizar ferramentas tecnológicas para otimizar processos de KYC.
- Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de desempenho.
- Atuar como ponto de contato com órgãos reguladores, quando necessário.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas.
- Experiência mínima de 5 anos em funções de compliance ou KYC.
- Conhecimento aprofundado das regulamentações de PLD e KYC.
- Habilidade de liderança e gestão de equipes.
- Capacidade analítica e atenção aos detalhes.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Conhecimento de ferramentas e sistemas de compliance.
- Inglês intermediário ou avançado será um diferencial.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e com prazos apertados.
- Proatividade e orientação para resultados.
- Experiência com auditorias e inspeções regulatórias.
- Conhecimento de metodologias de gestão de risco.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você possui experiência prévia em gestão de equipes de KYC?
- Quais ferramentas de compliance você já utilizou?
- Como você lida com mudanças regulatórias frequentes?
- Descreva um projeto de melhoria que você liderou na área de KYC.
- Você tem experiência com auditorias regulatórias?
- Como você garante a qualidade e a precisão das análises de clientes?
- Qual sua familiaridade com as normas de PLD e CFT?
- Você já atuou como ponto de contato com órgãos reguladores?
- Como você treina sua equipe sobre atualizações regulatórias?
- Você possui certificações na área de compliance ou risco?
- Como você prioriza tarefas em um ambiente de alta demanda?
- Você já implementou alguma solução tecnológica para KYC?
